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High-quality and high-efficiency CAMS7 Deutsch valid exam practice

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100% guaranteed pass rate

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte sind laut dem „Leitfaden für einen risikobasierten Ansatz im Lebensversicherungssektor“ der Financial Action Task Force (FATF) Warnsignale für Geldwäsche im Zusammenhang mit der Beteiligung Dritter an einem Lebensversicherungsprodukt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Es werden regelmäßig Zahlungen von Dritten erhalten, die in keiner erkennbaren Beziehung zum Versicherungsnehmer stehen.
B) Ein Kunde beauftragt einen Anwalt mit der Beratung bei der Ausstellung der Police.
C) Ein Kunde benennt einen scheinbar unbeteiligten Dritten als Begünstigten.
D) Ein Kunde überträgt die Police auf eine andere Versicherungsgesellschaft, die nicht mit dem ursprünglichen Versicherungsaussteller verbunden ist.

2. Welches Schlüsselelement trägt zur Wirksamkeit von AML-Schulungsprogrammen bei?

A) Umfassender Inhalt mit ansprechenden Bereitstellungsmethoden
B) Umfassender Lehrplan, der von der Geschäftsleitung bereitgestellt wird
C) Persönliche Schulungen
D) Allgemeiner Inhalt, der für ein breites Publikum bestimmt ist

3. Welche Rolle spielt der Vorstand gemäß den Leitlinien des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu den Grundsätzen der Corporate Governance für Banken bei der Aufsicht und Governance eines Instituts im Bereich der Geldwäschebekämpfung?

A) Die Compliance-Funktion sollte dem CEO direkt über die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Standards durch die Bank Bericht erstatten und den Vorstand nur bei Bedarf über die Bemühungen der Bank zur Bewältigung des Compliance-Risikos informieren.
B) Der Vorstand sollte eine Compliance-Funktion einrichten und die Richtlinien der Bank zur Ermittlung, Bewertung, Überwachung, Meldung und Beratung hinsichtlich Compliance-Risiken genehmigen.
C) Der Vorstand sollte für die Überwachung des Compliance-Risikomanagements der Bank verantwortlich sein, jedoch nicht an der Ausarbeitung einer Compliance-Richtlinie beteiligt sein, in der die Prozesse erläutert werden, mit denen Compliance-Risiken im gesamten Unternehmen identifiziert und gemanagt werden sollen.
D) Die Compliance-Funktion muss über ausreichende Autorität, Ansehen, Unabhängigkeit und Ressourcen verfügen, um eigenständig wirksam sein zu können und sollte keinen Zugriff auf den Vorstand haben.

4. Welche Regelung gestattet es Finanzinstituten, nach Benachrichtigung des US-Finanzministeriums Informationen untereinander auszutauschen, um Aktivitäten zu identifizieren und der Bundesregierung zu melden, die möglicherweise mit Geldwäsche oder terroristischen Aktivitäten verbunden sind?

A) Gemeinsamer Austausch von Informationen und Fällen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) (COSMIC)
B) USA Patriot Act, Abschnitt 314(a)
C) Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments
D) USA Patriot Act, Abschnitt 314(b)

5. Zu den häufigsten Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Verschleierung von Transaktionen zur Verschleierung der Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten
B) Schwierigkeiten bei der Umrechnung in physische Währung
C) Gelder, die anderen Nutzern gestohlen werden
D) Verschleierung der Herkunft illegaler Gelder
E) Erleichterung der Zahlung für andere illegale Aktivitäten und Waren

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